Sabes qué es un PEP

 In Noticias de Interés

 

Un PEP, es una Persona Expuesta Políticamente que desempeña funciones públicas destacadas y que por su cargo, manejan recursos públicos.

La definición de PEP se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP´S, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

 

¿Cuál es la obligación de las personas PEP?

  • Informar su cargo
  • Dar a conocer la fecha de vinculación y/o desvinculación, del cargo que lo identifique como persona expuesta políticamente. Esto durante el ejercicio de su cargo y hasta dos (2) años luego de haberse desvinculado del mismo.
  • Entregar a las entidades los datos solicitados en los procesos de actualización de datos que generalmente se realizan anualmente.

Si tú eres un PEP, cuéntaselo a tu fondo

Nota: Mediante la Circular Externa No 14 de Diciembre de 2018 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria nuestro Fondo debe  dar cumplimiento al Decreto 1674 de 2016 el cual establece identificar los asociados denominados PEP´S (Personas Expuestas Políticamente) en el marco de los controles dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Consulte el decreto 1674 AQUÍ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search